Обучение по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) является ключевым элементом обеспечения соблюдения законодательства в финансовой сфере. Нарушение требований в этой области может привести к серьезным юридическим и репутационным последствиям для организаций. Программа сочетает теоретические знания и практические навыки, необходимые для эффективного выполнения нормативных требований и минимизации рисков.
Нормативно-правовые документы
Программа разработана в строгом соответствии с федеральными законами № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и № 207-ФЗ «О внесении изменений...», а также положениями Указаний Банка России. Учтены требования профессионального стандарта «Специалист по внутреннему контролю на предмет противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (утв. приказом Минтруда России от 14.12.2016 № 732н), что гарантирует полное соответствие обучения актуальным квалификационным требованиям.
Основная категория слушателей
Курс «Противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма» предназначен для различных категорий специалистов:
- Сотрудники банков и кредитных организаций, ответственные за соблюдение требований ПОД/ФТ.
- Специалисты некредитных финансовых организаций, включая страховые, лизинговые и микрофинансовые компании.
- Руководители и сотрудники, осуществляющие операции с денежными средствами или имуществом.
- Юристы, бухгалтеры и аудиторы, работающие в сфере финансового мониторинга.
Обязательность обучения
В соответствии с законодательством Российской Федерации, обучение по ПОД/ФТ является обязательным для определенных категорий специалистов. Основные нормативные акты, регулирующие данную сферу, включают:
- Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ (с изменениями) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
- Рекомендации Банка России по вопросам ПОД/ФТ.
Программа курса целевого назначения
Программа курса охватывает следующие основные темы:
Основы законодательства ПОД/ФТ
- Обзор нормативно-правовой базы.
- Ключевые термины и понятия.
- Обязанности организаций в сфере ПОД/ФТ.
Идентификация и мониторинг
- Проверка клиентов и бенефициарных владельцев.
- Выявление подозрительных операций и сделок.
- Порядок взаимодействия с Росфинмониторингом.
Внутренний контроль
- Разработка правил внутреннего контроля.
- Профилактика нарушений законодательства.
- Ответственность за несоблюдение требований.
Практические аспекты
- Анализ реальных кейсов и ситуаций.
- Применение международных стандартов FATF.
Обучение по курсу «Противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма» является важным шагом к повышению профессиональной компетентности и минимизации рисков. Запишитесь на курс, чтобы обеспечить соответствие вашей организации законодательным требованиям.
Направления и стоимость обучения
|
№ |
Противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма |
Часов |
Код |
Периодичность |
Цена |
|
1 |
Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) |
8 ч. |
ФТ-01 |
1 раз в 3 года |
5000 руб. |
Сведения о прохождении обучени вносятся в базу ФИС ФРДО.
Получить учебный план
Форма обучения: Очная, очно-заочная, заочная (дистанционный формат)
График обучения: Свободный
Длительность обучения: 8 ч.
Периодичность обучения: 1 раз в 3 года
Доставка: Бесплатная доставка свидетельства по всей России
Выдаваемый документ: Свидетельство о прохождении обучения
Итоговая аттестация: Итоговое тестирование
Обучение на базе: Высшего или среднего профессионального образования
Наш учебный центр предлагает обучение, соответствующее современным законодательным требованиям РФ. Мы предоставляем гибкие формы обучения, включая обучение на территории работодателя. По завершении обучения выдается соответствующий документ.
Штрафы в сфере
Неисполнение требований законодательства в области ПОД/ФТ влечет за собой существенные санкции. Для юридических лиц штрафы по статье 15.27 КоАП РФ могут достигать 1 миллиона рублей с приостановкой деятельности на срок до 90 суток. Дисквалификация должностных лиц возможна на срок до трех лет. Более серьезные нарушения, связанные с непредставлением информации или представлением заведомо ложных сведений, подпадают под действие Уголовного кодекса РФ (ст. 174, 174.1, 175). Уголовная ответственность предусматривает крупные штрафы, принудительные работы или лишение свободы на срок до семи лет. Помимо прямых санкций, организация сталкивается с повышением категории риска со стороны регулятора, что приводит к усиленному надзору и проверкам, блокировке операций и необратимой репутационной потере.
Преимущества обучения у нас
Образовательная программа структурирована практикующими экспертами в области комплаенс и финансовой безопасности, что обеспечивает не теоретическое, а прикладное усвоение материала. Слушатели получают доступ к постоянно обновляемой библиотеке шаблонов документов для построения системы внутреннего контроля, включая правила, регламенты и формы журналов. Методология обучения включает разбор реальных кейсов из судебной и надзорной практики, что формирует навык оперативного реагирования на нестандартные ситуации. По итогам курса проводится итоговая аттестация, подтверждающая уровень компетенций в соответствии с профстандартом. Это формирует документальную основу для проверяющих органов, подтверждающую добросовестное исполнение обязанности по обучению сотрудников. Обучение в концентрированном 8-часовом формате позволяет в сжатые сроки привести знания персонала в соответствие с последними изменениями законодательства, минимизируя отрыв от работы.
